FIU: Aruba mist nog altijd gokautoriteit ondanks grote witwasrisico’s casino’s
ORANJESTAD – Aruba heeft nog altijd geen Gaming Authority, hoewel de landsverordening voor kansspelen al in 2021 werd aangenomen. De Financial Intelligence Unit Aruba noemt het ontbreken van de toezichthouder een structureel tekort, vooral bij de vergunningverlening, het toezicht op casino’s en de uitvoering van uitgebreide controles.
De waarschuwing staat in het jaarverslag over 2025 van de FIU-Aruba. Volgens de organisatie blijft de casinosector een belangrijk risico voor witwassen en terrorismefinanciering. Dat komt door de grote hoeveelheden contant geld die er omgaan, het hoge aantal transacties en de internationale klantenkring.
Casino’s deden vorig jaar ruim 33.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Daarmee was de sector verantwoordelijk voor bijna 54 procent van alle bijna 62.000 meldingen die de FIU ontving.
Het aantal meldingen uit casino’s nam met bijna 12 procent toe. In 2024 ging het om bijna 30.000 meldingen en in 2023 om ruim 25.000. In twee jaar tijd is het aantal daarmee met ongeveer dertig procent gestegen.
Niet automatisch verdacht
Een ongebruikelijke transactie is niet automatisch een verdachte of criminele transactie. Het overgrote deel van de casinomeldingen kwam voort uit objectieve criteria, bijvoorbeeld omdat een transactie boven een wettelijk vastgesteld grensbedrag uitkwam.
De ruim 33.000 casinomeldingen waren bijna allemaal op zulke vaste criteria gebaseerd. In 355 gevallen besloot een casino zelf een melding te doen omdat medewerkers of controlesystemen aanwijzingen zagen voor mogelijk witwassen of andere financiële criminaliteit.
Het aantal van deze subjectieve meldingen steeg wel sterk. In 2023 waren het er 79 en in 2024 ging het om 220. Toch vertegenwoordigen de 355 subjectieve meldingen nog maar iets meer dan één procent van alle meldingen uit de casinosector.
Volgens de FIU is juist dit soort melding belangrijk, omdat daarmee ingewikkelde of verborgen witwasconstructies kunnen worden ontdekt die niet automatisch door grensbedragen of standaardcontroles worden gesignaleerd.
Structureel gat in toezicht
De FIU schrijft dat de casino’s ondanks het ontbreken van een Gaming Authority wel verplicht blijven ongebruikelijke transacties te melden. Die meldingen geven de FIU inzicht in geldstromen en mogelijke nieuwe risico’s binnen de sector.
Dat vervangt volgens het jaarverslag echter niet het toezicht dat een gespecialiseerde gokautoriteit moet uitvoeren. De nog op te richten toezichthouder moet onder meer vergunningen beoordelen, naleving controleren en uitgebreide onderzoeken bij casino’s uitvoeren.
Het jaarverslag vermeldt niet waarom de Gaming Authority vijf jaar na de aanname van de wet nog niet operationeel is. Ook wordt geen termijn genoemd waarbinnen de toezichthouder alsnog moet worden opgericht.
De FIU spreekt niet van een acute ontwrichting van het toezicht, maar wel van een openstaand structureel tekort. De organisatie vindt dat de combinatie van grote contante geldstromen, internationale bezoekers en grote aantallen transacties blijvende waakzaamheid en beter transactietoezicht noodzakelijk maakt.
Aruba wordt naar verwachting rond 2029 of 2030 opnieuw internationaal beoordeeld op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de juiste wetten bestaan, maar vooral of het toezicht in de praktijk werkt en daadwerkelijk resultaten oplevert.
