FIU: Aruba mogelijk knooppunt in internationaal witwasnetwerk via detailhandel
ORANJESTAD - De Financial Intelligence Unit (FIU) van Aruba ziet signalen dat Arubaanse winkelbedrijven worden ingezet als dekmantel voor internationale witwasconstructies.
Dat blijkt uit een lopend onderzoek naar trade-based money laundering (TBML), waarin verdachte facturen, importstromen en grensoverschrijdende geldbewegingen samenkomen.
Volgens het jaarverslag van de FIU begon het onderzoek in 2023 met een strategische analyse van migratiestromen en mogelijke terrorismefinanciering. Daaruit kwamen personen en bedrijven naar voren die betrokken leken bij ongebruikelijke transacties.
Op basis daarvan startte de FIU in 2024 een operationele analyse, waarin nieuwe verdachte handelingen werden ontdekt. De dienst beschrijft dat daarbij financiële gegevens, facturen en handelsinformatie zijn onderzocht.
Facturering
De FIU beschrijft dat de betrokken bedrijven gebruikmaakten van over- en onderfacturering, een klassieke TBML-techniek waarbij goederen te duur of te goedkoop worden gefactureerd om illegale geldstromen te maskeren.
Dit ging gepaard met internationale overboekingen en handelsroutes die volgens de FIU niet overeenkwamen met de economische realiteit.
Om zicht te krijgen op de herkomst van het geld en de achterliggende structuren wisselde FIU-Aruba informatie uit met meerdere buitenlandse zusterorganisaties.
Die intelligence leidde tot aanvullende informatieverzoeken en verdere financiële analyse op Aruba. Het onderzoek resulteerde uiteindelijk in meerdere Financial Intelligence Reports die aan politie en Openbaar Ministerie zijn verstrekt.
Kwetsbaar
De FIU benadrukt dat de detailhandel zich vaker in de risicocategorie bevindt, omdat bedrijven met veel cash, importstromen of internationale leveranciers aantrekkelijk zijn voor criminele organisaties.
Het onderzoek loopt nog, maar volgens de FIU laat de zaak zien hoe Aruba door zijn handelspositie in de regio kwetsbaar blijft voor grensoverschrijdende witwasnetwerken.
